مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن

مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن

هدف از این پایان نامه بررسی مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 76
حجم 310 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

امروزه جامعه جهانی به سمتی حرکت می‌کند که کمترین مانعی بر سر تجارت و مبادلات بارزگانی بین کشور‌ها وجود نداشته باشد مجرمین نیز از این موضوع نهایت استفاده را نموده و دایره شمول ارتکاب جرایم خود را به چند کشور منطقه‌ای یا حتی فراتر از آن گسترش داده و منجر به وجود آمدن جرایمی شده‌اند که می‌توانیم از آنها به جرایم جهانی شده تعبیر کنیم.

 

 

 

بنابراین یکی از مقدمات مهم و لازم در چگونگی مقابله با جرم و اتخاذ سیاست جنایی معقول در مقابل جرایم فراملی مانند پول‌شویی، شناخت کامل آن می‌باشد و مبرهن است که در شناخت پول‌شویی نمی‌توان صرفاً به حقوق داخلی یک کشور معطوف بود و خود را از استفاده از اسناد بین‌المللی و قوانین سایر کشور‌ها مبری دانست.لذا در این پایان نامه ابتدا به بررسی مفهوم جرم پول‌شویی، سپس به بیان مبانی جرم‌انگاری این پدیده مجرمانه بپردازیم و در نهایت گزارشی از تحولات تاریخی این جرم ارائه نماییم.

 

 

 

پول‌شویی یکی از رفتار‌های بزهکارانه‌ای است که ارتکاب آن به امنیت جامعه لطمه وارد کرده و آثاز مخربی بر اقتصاد ملی باقی می‌گذارد. اساسی‌ترین اقدام برای جلوگیری از ورود چنین آثار و لطماتی، جرم‌انگاری پول‌شویی است. جرم‌انگاری هز رفتاری نیازمند دلیل و مبنایی است لذا دراین بخش به بررسی مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی می‌پردازیم که عبارت است از مبانی فقهی، مبانی جرم شناسانه و مبانی اقتصادی.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی    3

بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی    3
1- تعریف پول‌شویی در لغت    3
2- مفهوم پول‌شویی در دکترین    5
3- تعریف قانونی پول‌شویی    8
4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی    13
4-1- کنوانسیون وین 1988    13
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989    14
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990    15
4-4- کنوانسون پالرمو 2000    15
بند دوم: مفاهیم مرتبط    16
1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی    16
2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی    21

 

 

مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی    23

بند اول: مبانی فقهی    23
1-آیات    23
2- روایات    25
2-1- خطبه حضرت علی (ع)    26
2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع)    26
3- قواعد فقهی    27
3-1- قاعده لاضرر    27
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه    29
3-3- اصل ضمان ید متعاقبه    29
بند دوم: مبانی جرم شناسانه    30
بند سوم: مبانی اقتصادی    33
1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد    34
2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی    34
3- تضعیف بخش خصوصی    35
4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی    35

 

 

مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی    36

بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی    36
1- آمریکا    37
2-انگلستان    38
3- ایرلند شمالی و اسکاتلند    40
4- سوئیس    41
5- ژاپن    42
بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی    43
1- اقدامات جهانی    43
2- اقدامات منطقه‌ای    45
بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان    47
1- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران    48
2- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان    54

 

منابع    62
قوانین    62
منابع فارسی:    62
کتاب ها    62
مقالات    64
پایان نامه‌ها    66
منابع عربی:    67
کتابها    67

 
 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از download

خرید فایل word مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از download

دریافت فایل pdf مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از download

دانلود پروژه مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از download

خرید پروژه مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از download

دانلود فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از download

دریافت نمونه سوال مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از download

دانلود پروژه مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از download

خرید پروژه مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از download

دانلود مقاله مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از download

دریافت مقاله مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از download

خرید فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از download

دانلود تحقیق مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از download

خرید مقاله مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از download

دانلود فایل pdf مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از download

دانلود مقاله مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از www

خرید پروژه مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از www

دانلود فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از www

دریافت فایل word مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از www

خرید نمونه سوال مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از www

دانلود فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از www

دریافت فایل word مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از www

دانلود فایل word مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از www

خرید فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از www

دانلود تحقیق مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از www

دریافت فایل pdf مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از www

دانلود پروژه مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از www

خرید کارآموزی مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از www

دانلود فایل pdf مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از www

دانلود کارآموزی مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از www

دانلود مقاله مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از pdf

دریافت پروژه مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از pdf

دانلود فایل pdf مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از pdf

خرید فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از pdf

دانلود فایل pdf مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از pdf

دریافت کارآموزی مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از pdf

دانلود پروژه مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از pdf

خرید تحقیق مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از pdf

دانلود پروژه مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از pdf

دریافت تحقیق مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از pdf

خرید فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از pdf

دانلود پروژه مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از pdf

خرید فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از pdf

دانلود نمونه سوال مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از pdf

دانلود فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از pdf

دانلود کارآموزی مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از word

دریافت فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از word

دانلود فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از word

خرید نمونه سوال مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از word

دانلود تحقیق مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از word

دانلود تحقیق مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از word

خرید فایل word مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از word

دانلود پروژه مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از word

دریافت فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از word

دانلود پروژه مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از word

دانلود پروژه مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از word

دانلود فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از word

دریافت فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از word

دانلود پروژه مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از word

دانلود کارآموزی مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از word

دریافت تحقیق مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از free

دانلود مقاله مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از free

دانلود فایل pdf مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از free

خرید تحقیق مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از free

دانلود پروژه مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از free

دریافت کارآموزی مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از free

دانلود فایل word مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از free

دریافت مقاله مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از free

دانلود فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از free

دانلود فایل مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از free

دریافت فایل pdf مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از free

خرید کارآموزی مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از free

دانلود کارآموزی مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از free

دریافت فایل word مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از free

خرید تحقیق مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن از free


مطالب تصادفی